公告日期：2026-04-24

株洲天桥起重股份有限公司

独立董事年度述职报告

（谭永东）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本人在 2025 年度工作中忠实、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人谭永东，中国国籍，1963 年 7 月出生，工学博士，西南交通大学教授（已退
休），具备 40 余年机电系统控制与智能化研究经历，对技术创新与知识创新方法论有独特见解。历任西南交通大学电气工程学院副院长、中国驻日本大使馆一等秘书、科技部国际科技合作项目评审专家、四川省人民政府政策研究室特约研究员、西南交通大学教授。

本人对独立性情况进行了自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务；与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开董事会 5 次，股东会 2 次，本人亲自出席了上述会议，无缺
席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中小股东权益的原则，本人在与公司经营管理层进行充分沟通的基础上，认真审阅会议各项议案及公司其他重要事项，以谨慎的态度行使表决权，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

2025 年度公司共召开 1 次提名委员会会议，本人出席了 1 次会议。本人作为公司
第六届提名委员会成员，本年度对提名的非独立董事、独立董事候选人任职资格进行审核并发表意见，保障公司董事会的履职水平，切实履行了提名委员会委员的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席了 1 次会议。本人认真审
议了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，详细了解了公司日常关联交易事项的必要性和定价的公允性，分析研判了是否影响公司独立性及全体股东特别是中小股东利益情形，审慎发表同意意见。

（四）现场及其他履职情况

报告期内，在上市公司现场工作的时间 15 日，充分利用现场出席公司董事会、股东会的机会以及其他形式与公司经营管理层交流，就公司技术开发、智能制造及产业转型等方面进行深入探讨并提出建议，重点对公司的股东会、董事会决议执行，内部控制制度的建设及执行，技术研发及项目申报，生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查。并通过通讯方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展，全面掌握公司的运行动态，同时对公司战略发展方向、路径等提出系统化的建议，协助公司进行了特种起重机的调研。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人通过参与董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及股东会，审慎
考虑影响中小股东利益的重大事项，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，做出独立明确的判断并发表相应意见，保障重点关注事项的决策、执行及披露合法合规。

（一）应当披露的关联交易

公司 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计
2025 年度日常关联交易的议案》。本人认真审核了日常关联交易的必要性，认为关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司 2025 年披露了 2024 年年度报告及 2025 年一季度、半年度和三季度报告，2024
年度利润分配方案，2024 年度内部控制自我评价报告等内容。本人认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，合理保证经营管理合法合规，所披露的财务报告及……
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