公告日期：2026-04-24

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2026-002
株洲天桥起重机股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议于 2026
年 4 月 22 日以现场与通讯方式召开，本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026
年 4 月 10 日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事 11 人，实际
出席董事 11 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1．《董事会工作报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

报告相关内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事谭永东先生、周奇才先生、林峰先生、殷敬伟先生、杨艳女士、易宏举先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。

该议案须提交股东会审议。

2．《2025 年年度报告及其摘要》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

3．《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

4．《2025 年度利润分配预案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司以 2025 年 12 月 31 日的总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 28,332,816 元。具体内容详见同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
该议案须提交股东会审议。

5．《关于高级管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决，该议案将向股东会进行说明。相关内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

6．《关于董事、监事 2025 年度薪酬报告及董事 2026 年度薪酬方案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，该议案将直接提交股东会审议。相关内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

7．《2025 年度内部控制自我评价报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

8．《2025 年度社会责任报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度社会责任报告》。

9．《关于修订公司章程的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
该议案须提交股东会审议。

10．《关于制定及修订公司相关制度的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司相关制度的公告》。

《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》须提交股东会审议。

11．《“十五五”战略规划纲要》
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