公告日期：2025-04-24

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-027
光正眼科医院集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合法律法规及《公司章程》等有关规定，决议合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，光正眼科实现营业收入 89,284.23 万元，比上年同期下降-16.94%，
归属于上市公司股东的净利润-17,465.34 万元，比上年同期下降-1987.12%。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2025 年度财务预算报告》

2025 年，光正眼科计划争取实现销售收入 108,717.53 万元，净利润 3,812.24
万元，其中归属于母公司净利润 3,588.91 万元。公司制定的《2025 年度财务预
算报告》为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2025 年度的盈利预 测，不构成对投资者的实质性承诺。预算目标能否实现涉及到经济环境、市场需求、行业发展状况等诸多因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度利润分配方案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-17,465.34 万元，母公司单体报表实现净利润-1,211.50 万元。截至 2024 年末，公司合并报表未分配利润为-47,436.63 万元，母公司未分配利润为 24,045.68 万元。从公司目前总体经营情况、未来可持续发展等角度考虑，综合目前公司未分配利润情况，公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。此外，公司 2024 年度不弥补亏损、不提取法定公积金、不提取任意公积金。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，不存在内部控制重大缺陷，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制运行情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

经审议，同意公司及下属子公司 2025 年度使用不超过人民币 2 亿元的自有
闲置资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，并在以上额度内滚动循环使用。本事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内……
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