公告日期：2025-04-24

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-040
光正眼科医院集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议决定，于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议相关
事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．本次会议届次：2024 年年度股东大会

2．本次会议召集人：公司第六届董事会

3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00；

网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2025 年 5 月 15 日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号光正眼科医院集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案（非累积投票的所有议案） √

非累积投票议案

1.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2025 年度财务预算报告》 √

6.00 《2024 年度利润分配方案》 √

7.00 《2024 年度内部控制自我评价报告》 √

《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的议

8.00 案》 √

《关于公司、子公司及其下属公司 2025 年度向银行

9.00……
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