公告日期：2025-04-24

光正眼科医院集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，努力提升公司经营效益，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况进行总结，并就 2025 年公司董事会重点工作做出部署。

一、2024 年整体经营情况

2024 年，国内消费疲软，行业竞争日趋加剧，公司眼科板块受到相关影响，报告期内，公司通过推进精细化运营及业务结构转型，完善医疗质量管控体系、提升医疗质量管理水平，强化学术及学科建设、推进医教研服务协同发展，加强数智化医院建设、技术赋能运营效率提升等手段，努力稳定公司经营，但受消费疲软等多重因素影响，公司眼科板块收入仍有所下滑；钢结构板块受外部行业整体下行压力更为显著，收入较去年同期大幅下降；能源板主要采用对外租赁的业务模式，租金相对稳健，相关业务收入保持稳定。

综合以上情况，报告期内，全年共实现营业收入 89,284.23 万元，比上年同期 107,490.36 万元下降 16.94%，归属于上市公司股东的净利润-17,465.34 万元，与上年同期 925.50 万元相比由盈转亏。

二、2024 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，均以现场结合通讯会议方式召开，共审议通过议案 32 项，会议审议事项具体情况如下：

时间 届次 审议议案 审议结果

2024 年 1 月 第五届董事会第 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2、《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东 通过

15 日 二十三次会议 大会的议案》

1、《2023 年度报告及其摘要》

2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年度总经理工作报告》

4、《2023 年度财务决算报告》

5、《2024 年度财务预算报告》

6、《2023 年度利润分配方案》

7、《2023 年度内部控制自我评价报告》

8、 《关于公司及子公司 2024 年度使用自有

资金进行现金管理的议案》

9、《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年

度向银行等相关金融机构申请综合授信额度

2024 年 4 月 第五届董事会第 并提供担保的议案》

10、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核 通过

23 日 二十四次会议 销资产的议案》

11、《关于会计政策变更的议案》

12、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的议案》

13、《关于续聘年审会计师事务所的议案》

14、《关于补举公司第五届董事会审计委员会

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