公告日期：2025-10-24

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-070

光正眼科医院集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及废止、制定、修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及废止、制定、修订部分制度的议案》，并同意将该议案中的部分子议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

具体修订情况详见附件：光正眼科医院集团股份有限公司章程修正案，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本次修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案为准。

二、公司部分制度的制定、修订及废止情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定及本次《公司章程》的修订情况，公司拟废止《监事会议事规则》，并结合公司实际情况，对部分制度进行修订并制定了相关制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变动情况 审议生效

1 《公司章程》 修订 股东会审议通过后生效

2 《监事会议事规则》 废止 股东会审议通过后生效

3 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 董事会审议通过后生效

4 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 董事会审议通过后生效

5 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 修订 董事会审议通过后生效

6 《董事会秘书工作制度》 修订 董事会审议通过后生效

7 《董事会议事规则》 修订 股东会审议通过后生效

8 《股东会议事规则》 修订 股东会审议通过后生效

9 《对外担保管理制度》 修订 董事会审议通过后生效

10 《风险投资管理制度》 修订 董事会审议通过后生效

11 《董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施 修订 股东会审议通过后生效

细则》

12 《利润分配管理制度》 修订 股东会审议通过后生效

13 《内部控制基本制度》 修订 董事会审议通过后生效

14 《内部审计制度》 修订 董事会审议通过后生效

15 《年度信息披露重大差错责任追究制度》 修订 董事会审议通过后生效

16 《投资者关系管理制度》 修订 董事会审议通过后生效

17 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 董事会审议通过后生效

18 《信息披露制度》 修订 董事会审议通过后生效

19 《重大信息内部报告制度》 修订 ……
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