公告日期：2025-10-24

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-071

光正眼科医院集团股份有限公司

关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开了第六
届董事会第六次会议，决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年度第三次临时股东会，本
次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市静安区中兴路 1618 号 10 楼光正眼科医院集团股份有限公司会

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《修订<公司章程>及制定、修订、废止部 非累积投票提案 √作为投票对象的子
分制度的议案》 议案数（7）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.04 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.05 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理与考核实施细则>的议案》

1.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025
年 10 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关
公告。

2.公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3.上述提案 1.01 、 1.02 、 1.03 、 1.04 为特……
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