公告日期：2026-04-24

光正眼科医院集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，稳步提升公司经营效益，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025 年工作情况进行总结，并就 2026 年公司董事会重点工作做出部署。

一、2025 年整体经营情况

2025 年，国内消费增速趋缓，行业竞争日趋加剧，公司眼科板块受到相关影响，报告期内，公司通过推进精细化运营及业务结构转型，完善医疗质量管控体系、提升医疗质量管理水平，强化学术及学科建设、推进医教研服务协同发展，加强数智化医院建设、技术赋能运营效率提升等手段，努力稳定公司经营，但受消费增长乏力等多重因素影响，公司眼科板块收入略有下滑，下滑比例为 2.53%；钢结构板块订单放量，收入较去年同期上涨 27.65%；能源板块主要采用对外租赁的业务模式，相关业务收入下降 27.94%。

综合以上情况，报告期内，2025 年报告期内，全年共实现营业收入 88,518.12万元，比上年同期 89,284.23 万元下降 0.86%，归属于上市公司股东的净利润-1,949.74 万比上年同期-17,465.34 万元增长 88.84%，公司减亏成效显著，经营态势持续向好。

二、2025 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，均以现场结合通讯会议方式召开，共审议通过议案 46 项，会议审议事项具体情况如下：

时间 届次 审议议案 审议结果

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事

会非独立董事候选人的议案》

2、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事

2025 年 1 第五届董事 会独立董事候选人的议案》

会第三十一 3、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 通过
月 7 日 次会议 4、《关于对全资子公司增资的议案》

5、《关于修订公司章程的议案》

6、《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会

的议案》

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委

第六届董事 员及主任委员的议案》

2025 年 1 会第一次会 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 通过
月 24 日 议 4、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

6、《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产

的议案》

1、 《关于工商变更企业类型并修订公司章程的议

案》

2、 《2024 年度董事会工作报告》

3、 《2024 年度总经理工作报告》

4、 《2024 年度财务决算报告》

5、 《2025 年度财务预算报告》

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