公告日期：2026-04-24

光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2026-012
光正眼科医院集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合法律法规及《公司章程》等有关规定，决议合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司在报告期内任职的独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》

2025年度，光正眼科实现全年营业收入88,518.12万元，比上年同期89,284.23万元下降0.86%，归属于上市公司股东的净利润-1,949.74万比上年同期-17,465.34万元增长 88.84%，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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五、审议通过《2025 年度利润分配方案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-1,949.74 万元，母
公司实现净利润 3,756.73 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未
分配利润为-49,386.37 万元，母公司累计未分配利润为 27,802.41 万元。从公司目前总体经营情况、未来可持续发展等角度考虑，综合目前公司未分配利润情况，公司拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。此外，公司 2025 年度不弥补亏损、不提取法定公积金、不提取任意公积金。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，不存在内部控制重大缺陷，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制运行情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于公司、子公司及其下属公司 2026 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保及反担保的议案》

公司、公司合并报表范围内的下属控股子公司及孙公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保是为了满足经营资金的需求，有利于公司、公司合并报表范围内的下属控股子公司及孙公司业务发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次担保不要求被担保的控股子公司及其少数股东、控股孙公司及其少数股东提供反担保或者按出资比例提供同等担保等风险控制措施，主要基于公司对控股子公司、孙公司日常经营决策拥有控制权，且公司及控股子公司、孙公司资信状况良好，具备偿债能力，相关风险可控等原因；本次公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及提供担保……
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