公告日期：2025-07-26

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-029
山东矿机集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开
的第六届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年8月12日（星期二）下午2:45。

网络投票时间：2025年8月12日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票 相 结 合 的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2025年8月7日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案如下：

本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决 √

1.00

议有效期的议案》

《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特 √

2.00

定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会2025年第三次临时会议、第六届监事会
2025年第二次临时会议审议通过，详见2025年7月26日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，本次议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二同意方为通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年8月11日（星期一）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认……
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