公告日期：2026-04-22

山东矿机集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

刘 昆

本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事的职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

刘昆，1968 年生，专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级经济师。现任职于山东浩信会计师事务所有限公司，担任合伙人。刘昆先生曾担任公司第二届、第三届董事会独立董事，曾任职于山东泛海建设投资有限公司综合计划部主管和主任等职。2021 年 5 月至今担任公司独立董事。

（二）关于独立性情况说明

作为公司独立董事，本人不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开 8 次董事会，组织召集 4 次股东会，本人作为公司的
独立董事，对报告期内董事会各项议案均投了赞成票，未提出异议和反对、弃权的情形。出席会议情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

姓名 任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席 任职期间报告 实际列席

期内会议次数 次数 次数 次数 期内会议次数 次数

刘昆 8 8 0 0 4 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会专门委员会工作情况

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议。本人作为主任委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，发挥自身优势，就公司定期报告、变更会计师事务所等议案进行了审议，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议共召开了 1 次，本人均亲自出席了会议。专门会议审议了关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期、提请股东会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期等议案，本人本着谨慎客观的原则经充分发表意见后均无异议通过。
（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会的情况，未有向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门、会计师事务所进行沟通，及时掌握公司相关信息，关注公司内部控制、财务状况等的事项，并与其他独立董事一起，与会计师事务所就公司审计工作的安排及财务问题进行讨论和交流，积极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。

（五）现场工作情况

通过视频会议、高层交流、邮件往来等方式，向公司管理层及相关部门了解
公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理等情况，时刻关注公司重大事项开展情况及董事会决议执行情况。根据行业发展现状和自身专业知识，为公司发展决策赋能。切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。2025 年度，本人在公司现场工作时间为 15 天。

（六）中小股东的沟通及维护股东合法权益情况

报告期内，本人及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过……
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