公告日期：2026-04-22

山东矿机集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

黄 忠

本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事的职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

黄忠，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。2007 年 3 月至今在西南政法大学任教，现任民商法学院教授、博士生导师，兼任中国法学会民法学研究会常务理事、重庆市民法经济法研究会副会长、重庆市法学会房地产法建筑法研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员、遵义仲裁委员会仲裁员等。2020 年 8 月至今兼任新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事；
2021 年 3 月至今兼任重庆蚂蚁消费金融有限公司独立董事；2023 年 4 月至今兼
任重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今兼任公司独立董事。

（二）关于独立性情况说明

作为公司独立董事，本人不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开 8 次董事会，组织召集 4 次股东会，本人作为公司的
独立董事，对报告期内董事会各项议案均投了赞成票，未提出异议和反对、弃权的情形。出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

独立董事

任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席 任职期间报告 实际列席

姓名

期内会议次数 次数 次数 次数 期内会议次数 次数

黄忠 8 8 0 0 4 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会专门委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 5 次会议，本人作为主任委员，出席了薪酬与考核委员会日常会议，对公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬与奖金的发放进行了讨论和审议，也在履职期间研究讨论了员工持股计划实施及解锁条件成就的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议。本人作为委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，发挥自身优势，就公司定期报告、变更会计师事务所等议案进行了审议，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议共召开了 1 次，本人均亲自出席了会议。专门会议审议了关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期、提请股东会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期等议案，本人本着谨慎客观的原则经充分发表意见后均无异议通过。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提请董事会召开临时股东大会的情况，未有向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门、会计师事务所进行沟通，及时掌握公司相关信息，关注公司内部控制、财务状况等的事项，并与其他独立董事一起，与会计师事务所就公司审计工作的安排及财务问题进行讨论和交流，积极开展公司内外审计机构的……
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