公告日期：2026-04-22

山东矿机集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

罗 响

本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事的职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

罗响，1970 年生，1970 年生，拥有工商管理博士学位(PhD on Business
Administration), 工商管理硕士(Intel MBA)及哈佛商学院(Harvard BusinessSchool)风险投资与私募股权专业培训证书。现任联合国工业发展组织全球创新网络 ESG&碳中和投资指导委员会（SCECNI）主席，系在联合国可持续发展议程框架下为支持实现可持续发展目标（SDG）及全球碳中和雄心计划而专注为实现路径提供战略顾问、特别项目筹款、清洁能源全球投资、减排科技与碳汇开发。自 2014 至 2020 年，担任联合国项目事务署（UNOPS）中国首席代表，领导推动与中国政府及一带一路沿线国家在重大项目管理（清洁能源、食品安全、医疗健康、数字经济），全球公共采购，社会影响力投资及科技创新等领域国际合作，负责从战略规划、项目筹资与管理、政府及私营伙伴关系、团队能力建设、公共宣传、风险管理及绩效评估等全局统筹管理。之前，曾长期在联合国经济发展机构与美国国际经济发展委员会负责产业集群战略规划、项目方案实施、国际资金、贸易及技术等资源与渠道整合,涉及生命科技、医疗健康、清洁能源、先进制造业，互联网金融及服务外包等产业领域的数十个项目管理。期间曾牵头多支国际私募股权基金及政府合作，组建超过十亿美元的专项产业基金及一亿美元的全球创新基金。

（二）关于独立性情况说明

作为公司独立董事，本人不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开 8 次董事会，组织召集 4 次股东会，本人作为公司的
独立董事，对报告期内董事会各项议案均投了赞成票，未提出异议和反对、弃权的情形。出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

独立董事

任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席 任职期间报告 实际列席

姓名

期内会议次数 次数 次数 次数 期内会议次数 次数

罗响 8 8 0 0 4 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会专门委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 5 次会议，本人作为委员，出席了薪酬与考核委员会日常会议，对公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬与奖金的发放进行了讨论和审议，也在履职期间研究讨论了员工持股计划实施及解锁条件成就的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（2）独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议共召开了 1 次，本人均亲自出席了会议。专门会议审议了关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期、提请股东会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期等议案，本人本着谨慎客观的原则经充分发表意见后均无异议通过。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会的情况，未有向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所……
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