公告日期：2026-04-22

山东矿机集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，是国家 “十四五” 规划收官之年，也是公司立足战略布局，深
化转型、提质增效、突破创新的一年。公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，牢牢把握战略引领、科学决策，统筹应对行业周期波动、市场竞争加剧等多重挑战，团结带领经营管理层与全体员工，攻坚克难、锐意进取，保障了经营质量、创新能力、治理水平、品牌价值的稳定，为 “十五五” 规划高质量开局筑牢坚实根基。

一、2025 年度公司经营情况及工作

（一）经营业绩稳健，发展质效持续优化

1.面对煤炭行业结构性调整、煤机制造市场竞争白热化的复杂环境，公司坚持稳健经营、提质增效总基调，经营业绩实现稳步增长，发展质量显著提升。全年实现营业收入 21.28 亿元，同比下降 10.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元，同比增长 8.07%。经营现金流保持稳健，资产负债率维持在合理区间，抗风险能力进一步增强。

2.业务结构持续优化，煤机业务稳步推进，非煤业务也取得很好发展，已完成多个项目，多元化发展格局初步成型；同时积极开拓海外市场，公司品牌影响力不断提升。

（二）科技创新成果丰硕，核心技术不断筑牢

董事会始终将科技创新作为公司发展的核心引擎，持续加大研发投入，完
善 “自主研发 + 产学研合作 + 成果转化” 全链条创新体系，实现技术、产品、
工艺全方位突破。核心技术攻关成效显著，多项技术达到国内先进水平。产品迭代升级提速，煤矿综采工作面智能化成套设备性能全面升级；知识产权体系持续完善，全年获批多项专利；践行绿色发展理念，实现绿色开采目标，提高煤炭回收率，契合国家战略要求。

（三）市场布局全面拓展，打造内外双循环模式

董事会统筹国内国际两个市场，优化市场开拓策略，创新营销模式，实现国内市场深耕细作、国际市场重点突破的良好态势。

深化大客户战略合作，成功进入多家大型煤业集团供应商体系；创新 “设备
+ 运维 + 智能化改造 + 全生命周期服务” 模式，客户粘性与单客价值大幅提
升。国际市场渠道、认证、服务体系逐步完善，实现质效双升，全球化布局迈出关键步伐。

（四）管理变革纵深推进，运营效能全面提升

董事会牵头推进内部管理体制改革，以数字化转型为抓手，强化精益管理、安全管控、质量管控，推动公司运营从粗放式向精细化、数字化转变。实现技术管理、生产管理、系统数据互通，提高了生产效率；安全生产与质量管控从严从实，构建 “全员、全过程、全方位”的安全管理体系，推行作业安全分析与 6S现场管理，保证安全生产；严格质量管控流程，客户满意度持续保持高位；内部机制改革激发活力，优化组织架构与绩效考核体系，充分释放内生动力，降本增效成效显著。

（五）人才文化双轮驱动，发展根基持续夯实

董事会坚持人才强企、文化兴企战略，打造高素质人才队伍，凝练特色企业文化，为公司长远发展提供智力支撑与精神动力。优化人才引育留用机制，与多所高校建立产教融合、联合培养基地，开展特种作业、数智化应用、财务经营等专项培训，培育一批技术骨干、管理精英、国际化人才。举办建厂七十周年暨上市十五周年庆典活动，传承企业精神，凝聚发展共识，提升公司价值。

（六）公司治理规范高效，切实保障股东权益

董事会严格遵循监管要求，规范运作流程，充分发挥战略决策、监督管控职能，持续完善法人治理结构。一是规范召开董事会及专门委员会会议， 使决策程序合法合规，充分保障决策科学性、公正性；二是认真执行股东会决议，全面落实各项部署，及时向股东会汇报工作进展，保障股东权利；三是强化内控与风险管理，完善内控体系，保障公司稳健运营；四是做好信息披露与投资者关系管理，严格按照监管要求披露信息，确保真实、准确、完整、及时、公平。通过投资者调研、业绩说明会等渠道，搭建高效沟通桥梁，维护资本市场良好形象，
切实保障全体股东尤其是中小股东合法权益。

（七）实行现金分红、积极回报投资者

根据上市公司法律法规的要求并结合公司的经营业绩情况，完成了 24 年度
现金分红工作。

（八）注重安全环保，积极承担社会责任，实现安全生产。

本年度按标准化要求，从制度建设、教育培训、双重预防机制、应急等方面， 加强了安全环保生产管理工作，降低了安全事故率。

二、会议召开及执行情况

（一）报告期内董事会……
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