公告日期：2026-05-22

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-024
上海新时达电气股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2026 年 5 月 21 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综
合楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

会议召集人为公司董事会；会议主持人由展波董事长担任。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共 495 人，代表股份 282,743,189 股，占公司
有表决权股份总数的 42.6421%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人 18 人，代表股份 253,612,768 股，占公司有
表决权股份总数的 38.2488%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 477 人，代表股份 29,130,421 股，占公司有表决权股
份总数的 4.3933%；

（3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1、
股东）情况

参加投票的中小股东及代理人 487 人，代表股份 66,267,799 股，占公司有
表决权股份总数的 9.9942%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。

本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东会决议的情况。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》已于 2026 年 4 月 15 日在指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 279,854,683 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9784%；反对 2,804,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9919%；弃权 83,955 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0297%。

（二）审议并通过了《<2025 年年度报告>全文及其摘要》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 274,835,483 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2032%；反对 2,821,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；弃权 5,086,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7989%。

（三）审议并通过了《2025 年度财务决算报告》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 274,829,183 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2010%；反对 2,828,051 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0002%；弃权 5,085,955 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7988%。

表决结果：同意 274,593,553 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1177%；反对 3,069,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0855%；弃权 5,080,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7968%。

其中中小股东表决结果：同意 58,118,163 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.7020%；……
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