公告日期：2026-04-15

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-018

上海新时达电气股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年5月21日（星期四）下午14:00召开公司2025年度股东会，审议公司第七届董事会第五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

2026 年 4 月 13 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于召开
2025 年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账
户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼一楼多功能厅。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《<2025 年年度报告>全文及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于非独立董事及高级管理人员薪酬

5.00 方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于增加 2026 年度日常关联交易预计

8.00 额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于延长公司 2025 年度向特定对象发……
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