公告日期：2026-04-15

上海新时达电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（张坚）

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张坚，中国石油大学学士，中欧商学院EMBA。曾任中国石化石油化工科学研究院工程师、洛克希德·马丁子公司加州图形设备公司（中国）技术部经理、中国惠普有限公司政府事业部总经理、龙图软件公司总经理、思科（中国）系统公司副总裁。现任清华大学继续教育学院、北京大学继续教育学院、人民大学商学院、浙江大学、上海交通大学、西北工业大学授课老师，中国石油化工管理学院客座教授，惠普商学院、施耐德学院、微软加速器、高瓴资本、领教商学堂、量子教育、博商学院、营创书院、格局商学特聘讲师。2025年7月起至今任上海新时达电气股份有限公司公司（以下简称“公司”）独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，本人均亲自参加，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独 立 报告期应 现 场 出 以 通 讯 方 委 托 出 出席股 专 门 委 参加专门委员会、
董 事 参加董事 席 董 事 式 参 加 董 席 董 事 东会次 员 会 任 独立董事专门会
姓名 会次数 会次数 事会次数 会次数 数 职情况 议次数

薪 酬 与

考 核 委

员会

张坚 3 3 0 0 1 审 计 委 3

员会

战 略 委

员会

任职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任职期间内公司的董事会审议的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况、独立董事专门会议情况

2025年任职期间，本人为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人委员、第七届董事会审计委员会委员、第七届董事会战略委员会委员。

2025年任职期间，公司共召开了审计委员会会议3次。作为审计委员会委员，本人严格按照相关规定审议通过《关于聘任李安先生为公司财务总监的议案》《2025年半年度企业内部审计工作报告》《董事会审计委员会2025年半年度工作报告》《<2025年半年度报告>全文及其摘要》《2025年第三季度企业内部审计工作报告》《董事会审计委员会2025年第三季度工作报告》《2025年第三季度报告》等议案，切实有效地履行了审计委员会委员的职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年任职期间，本人认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。此外，本人及时审阅公司定期报告、相关临时公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年任职期间，本人作为公司审计委员会委员以及独立董事与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事……
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