公告日期：2026-04-15

上海新时达电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（俞纪明）

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人俞纪明，北京冶金管理干部学院本科，正高级会计师，注册会计师。自1981年起曾先后担任上海浦东钢铁集团有限公司财务处成本管理员、成本科科长、副处长，外经贸处处长，国际贸易公司总经理，副总会计师；上海科技创业投资有限公司财务部经理，计划财务部经理，副总会计师；上海科技创业投资（集团）有限公司财务总监；上海市成本研究会副秘书长；昆山兴协和科技股份有限公司独立董事。现任上海市慈善基金会资产管理委员会委员、上海市固定资产投资建设研究会理事、上海和辉光电股份有限公司独立董事、上海建工集团股份有限公司独立董事、格尔软件股份有限公司独立董事。2024年5月至2025年7月任上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。

（二）独立性说明

2025年任职期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，本人均亲自参加，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独 立 报告期应 现 场 出 以 通 讯 方 委 托 出 出席股 专 门 委 参加专门委员会、
董 事 参加董事 席 董 事 式 参 加 董 席 董 事 东会次 员 会 任 独立董事专门会
姓名 会次数 会次数 事会次数 会次数 数 职情况 议次数

审 计 委

俞 纪 3 2 1 0 1 员会 6

明 战 略 委

员会

任职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材
料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任职期间内公司召开的董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年任职期间，本人为公司第六届董事会审计委员会召集人委员、第六届董事会战略委员会委员。

2025年任职期间，公司共召开了审计委员会会议3次。作为审计委员会召集人委员，本人严格按照相关规定召集和主持会议，审议通过《2024年第四季度企业内部审计工作报告》《董事会审计委员会2024年第四季度工作报告》《2024年度企业内部审计工作报告》《董事会审计委员会2024年度工作报告》《<2024年年度报告>全文及其摘要》《关于2024年度内部控制的自我评价报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《2025年第一季度企业内部审计工作报告》《董事会审计委员会2025年第一季度工作报告》《2025年第一季度报告》等议案，切实有效地履行了审计委员会召集人委员的职责。

2025年任职期间，公司共召开了战略委员会会议1次。作为战略委员会委员，本人严格按照相关规定审议通过《董事会战略委员会2024年度工作报告》等议案，切实有效地履行了战略委员会委员的职责。

2025年任职期间，公司共召开了独立董事专门会议2次。作为独立董事，本人严格按照相关规定审议通过《关于终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使……
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