公告日期：2026-04-29

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2026-027
深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第二十九次会议通知于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度总经理工作报告的议案》。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度董事会工作报告的议案》。

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2026 年 4 月 29 日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士分别向董事会递交了《独
立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。上述报
告详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年年度报告及摘要的议案》。

《英飞拓：2025 年年度报告》详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）
详见 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度财务决算报告的议案》。

公司 2025 年实现营业总收入 494,767,468.99 元，同比下降 47.64%；实现利
润总额-287,483,486.18 元，同比减亏 28.17%；实现归属于上市公司股东的净利
润-290,418,953.00 元，同比减亏 28.04%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产
1,648,451,259.16 元，同比下降 19.16%；归属于上市公司股东的所有者权益-112,729,420.13 元，同比下降 164.27%。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》。

《英飞拓：关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-029）
详见 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度内部控制自我评价报告的议案》。

《英飞拓：2025 年度内部控制自我评价报告》以及中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（七）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于独立
董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司独立董事的独立性进行评估并出具专项意见。《英飞拓：董事会
对独立……
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