公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告

（温江涛）

作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作条例》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人温江涛，男，1969年出生，美籍华人，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。曾任美国加州大学洛杉矶分校博士后、美国Packet Video等多家公司联合创始人，首席科学家，高级技术总监、清华大学计算机系长聘教授等职，公司第五届董事会独立董事。现任深圳市铂岩科技有限公司董事长，IEEE Fellow，公司第六届董事会独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度，公司共召开6次董事会，本人亲自出席5次，委托出席1次，无缺
席情况；召开股东会5次，本人出席3次。报告期内，公司董事会和股东会会议的召集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料。在董事会决策过程中，本人认真审议会议材料，与公司管理层在会上进行充分沟通，并就财务等专业问题，咨询了相关背景独立董事，就一些议案和公司运营、管理提出了改进意见和建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。综合控股股东、管理层、会计师事务所、其他独立董事各方专业意见和本人调研，本人对公司报告期内董事会各项议案均投了赞成票，没有表示异议，也无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025年度，公司召开了1次薪酬与考核委员会会议、5次审计与风险管理委员会会议、1次提名委员会会议。本人委托其他委员代为出席薪酬与考核委员会会议，其他会议均由本人亲自出席。本人积极参与、配合专门委员会开展各项工作。
1．报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），主持薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事2025年薪酬方案，高级管理人员薪酬管理制度、2024年度薪酬考核结果及2025年度薪酬与考核方案等事项进行了审查，因工作原因，委托独立董事房玲女士代为出席薪酬与考核委员会会议并行使表决权，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2．报告期内，本人作为审计与风险管理委员会委员，对公司定期报告、内部控制评价报告、聘任审计机构等事项进行了审查，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3．报告期内，本人作为提名委员会委员，对公司聘任高级管理人员的任职资格和任职条件进行认真审查并发表意见，切实履行了提名委员会委员的职责。
（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司独立董事专门会议共召开了3次会议，具体情况详见下表：

序号 独立董事专 事项 意见

门会议时间 类型

1 2025年4月9日 审议《关于转让子公司部分债权暨持股 5%以上股东履 同意

行部分承诺的关联交易议案》。

2 2025年4月24日 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 同意

3 2025年12月8日 审议《关于持股 5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易 同意

的议案》。

（四）行使特别职权事项

2025年度，本人未行使以下特……
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