公告日期：2025-04-28

江西海源复合材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度任职期间本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

中国籍，无境外居留权，1966 年 10 月生，法律硕士。现任公司独立董事，担
任江西求正沃德律师事务所合伙人及江西省政协常委、江西省新联会会长、江西省政协社会与法制委员会委员、江西省建材集团有限公司董事，兼任江西华伍制动器股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的第六届董事会和股东大会会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。2024 年度公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）出席董事会和股东大会情况：

2023 年度，本人共出席 9 次董事会，出席 1 次股东大会，无缺席情况，具体
情况如下：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大

次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数

议

9 4 5 0 0 否 1

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

本人对 2024 年度召开的第六届董事会第二次至第十次会议所审议的议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专业委员会和独立董事专门会议情况

1、报告期内出席董事会专门委员会会议 9 次

作为公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，报告期内，组织召开提名委员会会议 2 次，参加审计委员会会议 7 次，按照法律法规及相关监管要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，进行年报审计三方沟通，充分利用本人专业知识，充分发挥独立董事的职责，很好地维护了公司和广大投资者的合法权益。

2、报告期内出席独立董事专门会议 1 次

2024 年度，参加独立董事专门会议 1 次，审议通过了公司接受财务资助暨关
联交易事项，与公司管理层、其他独立董事充分沟通和讨论，依法独立、客观、审慎地发表意见。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并认真审议了关联交易、聘任会计师事务所、接受财务资助、聘任公司财务总监等事项。对公司与控股股东等有可能存在潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，有效地履行了独立董事的职责。本人对公司正常经营表示认同，没有发生需要独立董事行使特别职权事项。

（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2024 年，作为董事会审计委员会成员，本人密切关注公司内部审计工作，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管……
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