公告日期：2025-04-28

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-031
江西海源复合材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。
4、会议召开日期、时间：

（1）现场召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日

7、会议出席对象

（1）股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

8、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》 √

2.00 《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》 √

3.00 《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》 √

4.00 《关于＜2024 年年度报告及摘要＞的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度至 2026 年上半年公司及合并报表范 √

围内子公司向相关金融机构融资的议案》

6.00 《关于 2025 年度至 2026 年上半年公司为合并报表范 √

围内子公司提供担保的议案》

7.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》 √

10.00 《关于补选独立董事的议案》 √

2、议案披露情况：

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会
议审议通过，详见 2025 年 4 月 28 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

3、其他事项

（1）议案 6.……
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