公告日期：2025-04-28

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-021
江西海源复合材料科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，其中董事许华英女士、张忠先生、
刘勇先生，独立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”章节的相关内容。

独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上述职。

独立董事向董事会出具了关于其独立性的《独立董事独立性自查情况表》，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律法规的要求。

《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》。
经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。

2024 年，公司实现营业收入 18,742.87 万元，同比减少 40.80%；归属上市公
司股东的净利润-15,987.91 万元，同比下降 10.23%。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西海源复合材料科技股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

六、审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》。

公司《2024 年年度报告》全文及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024 年年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2025 年度至 2026 年上半年公司及合并报表范围内子公
司向相关金融机构融资的议案》。

（一）公司及全资子公司向相关金融机构融资

2025 年度至 2026 年上半年公司及全资子公司福建省海源智能装备有限公
司、福建海源新材料科技有限公司、新余海源电源科技有限公司、新余赛维能源科技有限公司、苏州海源供应链有限公司、江西省紫源新技术有限责任公司（以下统称“全资子公司”）拟向银行及其他金融机构融资。公司及全资子公司实际使用的融资额度将不超过人民币100,000万元整，办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，但不包……
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