公告日期：2025-08-02

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-047
江西海源复合材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
1 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。
4、会议召开日期、时间：

（1）现场召开时间：2025 年 8 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 11 日

（1）股权登记日 2025 年 8 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

8、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》 √

1、议案披露情况：

上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会
议审议通过，详见 2025 年 8 月 2 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

2、其他事项

（1）提案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司股东大会审议影响中小投资
者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议上述议案
时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议
公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
……
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