公告日期：2025-10-30

证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-082
江西海源复合材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于补选公司非独立董事的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商 非累积投票提案 √

变更登记的议案》

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（7）

3.01 股东大会议事规则 非累积投票提案 √

3.02 董事会议事规则 非累积投票提案 √

3.03 独立董事制度 非累积投票提案 √

3.04 对外担保管理制度 非累积投票提案 √

3.05 对外投资管理制度 非累积投票提案 √

3.06 关联交易管理制度 非累积投票提案 √

3.07 募集资金使用管理办法 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 1.00 只选举一名非独立董事，将不采用累积投票方式表决。

4、提案 2.00、提案 3.01、3.02 为股东大会特别决议事项，由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、提案 3.00 将逐项进行表决。

6、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳……
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