公告日期：2025-12-20

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-108

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易概况

1、江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“海源复材”、“公司”或“上市公司”）拟向特定对象发行股票，发行数量不超过 39,215,686 股（含本数），未不超过发行前公司总股本的 30%，全部由滁州市紫锳能源科技有限公司（以下简称“滁州紫锳”）认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日，本次发行的发行价格为 5.61 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 22,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

2、2025 年 12 月 19 日，公司与滁州紫锳签署了《江西海源复合材料科技股份有
限公司与滁州市紫锳能源科技有限公司之附条件生效的股票认购协议》，滁州紫锳拟以现金方式全额认购本次发行的股票。滁州紫锳为公司实际控制人刘洪超、丁立中、刘浩共同控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，滁州紫锳本次以现金方式认购公司本次发行的股票，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第七届董事会第五次会议、第七届董事会独
立董事专门会议第二次会议及第七届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了本次关联交易的事项，该议案尚需提交股东会审议通过。

4、本次向特定对象发行股票尚需提交公司股东会审议通过、深圳证券交易所审
核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方能实施。本次发行能否取得上述相关的批准与核准，以及最终取得监管部门核准发行的时间存在不确定性。

上述事项尚存在重大不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者关注公司公告并注意投资风险。

（二）关联关系

本次发行对象滁州紫锳为公司实际控制刘洪超、丁立中、刘浩共同控制的企业，因此滁州紫锳认购公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易。

二、关联方的基本信息

（一）基本信息

企业名称 滁州市紫锳能源科技有限公司

认缴出资额 5,000 万元人民币

法定代表人 刘洪超

统一社会信用代码 91341103MADPJLQ26W

成立日期 2024 年 6 月 24 日

注册地址 安徽省滁州市南谯区南谯经济开发区双迎路 795 号

一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；节能管
经营范围 理服务；合同能源管理；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）

股东构成 刘洪超持股 33.34%，丁立中持股 33.33%，刘浩持股 33.33%。

（二）主要财务数据

滁州紫锳单体最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目 2025年9月30日/2025年1-9月 2024年12月31日/2024年度

资产总额 9,702.27 3,700.12

负债总额 4,702.50 2,700.22

营业收入 0.00 0.00

净利润 -0.13 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。