公告日期：2025-12-20

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-103
江西海源复合材料科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长刘浩先生召集
并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西海源复合材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事刘浩、唐茂
辉、肖浩如回避表决。

本议案已经独立董事专门会议进行事前审议，并取得全体独立董事一致同意。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事会对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，确认符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定，具备向特定对象发行股票的各项条件和资格。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规的规定，公司董事会拟定本次向特定对象发行股票方案。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如回避表决。

本议案逐项审议表决如下：

1、发行股票的种类和面值

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事刘浩、唐茂
辉、肖浩如回避表决。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。
2、发行方式及发行时间

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事刘浩、唐茂
辉、肖浩如回避表决。

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在股东会审议通过，深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，将在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

3、发行对象及认购方式

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事刘浩、唐茂
辉、肖浩如回避表决。

本次向特定对象发行股票的发行对象为滁州市紫锳能源科技有限公司（以下简称“滁州紫锳”）。滁州紫锳拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事刘浩、唐茂
辉、肖浩如回避表决。

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日。本次发
行股票的价格为 5.61 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即本次发行的发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式为：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行底价。

若根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，公司可依据前述要求确定新的发行价格。

5、发行数量

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事刘浩、唐茂
辉、肖浩如回避表决。

本次发行募集资金总额不超过人民币 22,000.00 万元，发行价格为 5.61 元/
股，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次预计发行的股票数量不超过 39,215,686 股（……
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