公告日期：2026-03-24

金财互联控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年公司实现营业收入 104,580 万元，同比 2024 年度减少 17.38%，归属于母
公司股东的净利润 6,485.68 万元，同比 2024 年度增加 807.97%。

报告期内业绩发生变化的主要原因：一方面，公司于 2024 年底对原先数字化业务板块实施战略调整，重新聚焦并强化热处理主业，显著改善了公司整体盈利结构，对公司实现扭亏为盈起到关键推动作用。

另一方面，报告期内，公司热处理业务实现持续稳定的增长；与此同时，公司紧密围绕“聚焦热处理装备制造与商业化服务、探索产业链上下游整合延伸”的发展战略，积极布局精密耐热合金铸造件制造领域，实现了对热处理产业链的延伸，有效增强了公司主业的协同性与整体竞争力，带动热处理业务在 2025 年度实现经营业绩的稳步提升。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；董事会下设战略
与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

1、公司于 2025 年 4 月 24 日在公司上海分公司大会议室以现场方式召开了第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025 年度财务预算报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事 2024 年度独立性情况的议案》、《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于拟购买董监高责任险的议案》、《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》、《2025 年第一季度报告》、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
该次会议决议公告刊登在 2025 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

2、公司于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于增资取得无锡福爱尔金属科技有限公司 51%股权的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 6 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

3、公司于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 7 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

4、公司于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬委员会成员的议案》、……
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