公告日期：2026-03-24

金财互联控股股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

金财互联控股股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

董事会认为，公司建立了符合经营管理需求和业务发展规模的内部法人治理组织结构，合理设置了部门及相关的职责，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。内部控制制度在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的规范运行及经营风险的控制提供保证。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：纳入合并报表范围内的所有企业。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务与事项包括公司治理、战略管理、投资管理、子公司管理、资金管理、信息沟通与信息披露管理、人力资源管理、企业文化与社会责任等，重点关注的高风险领域主要包括：财务报告、关联交易、对外投资、对外担保等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、公司治理结构

公司严格按照《公司法》《证券法》和有关监管要求及公司章程的规定，建立健全了与企业发展相适应的治理结构，股东会、董事会、经营管理层之间权责分明，相互制衡，运作良好，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的长远发展打下坚实的基础；公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专业委员会；建立了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作管理制度》等制度；聘请专业人士作为独立董事，对进一步规范运作起着良好的推动作用。

2、战略管理

公司综合考虑宏观经济政策、国内市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况等影响因素，分析公司自身优势与劣势，及时调整公司中长期发展目标和战略。

公司 2024 年度董事会制定了 2025 年度发展战略和经营计划，即秉持聚焦热处
理装备制造和商业化服务业务、探索产业链上下游整合延伸，以及保持对财税行业的持续关注为核心发展战略。具体内容如下：

1）聚焦热处理业务。

① 热处理装备制造方面。以打造优质、高效、节能、环保的先进热处理装备与服务为着力点，深度赋能客户，全方位推动公司向高端化、智能化、绿色化、生态化转型发展，实现高质量可持续发展，进一步提升市场占有率和热处理领域的综合实力。

② 商业热处理加工服务方面。在公司已有商业热处理加工服务网点基础上，面对高端应用需求延伸工艺技术开发，挖掘现有服务网点的产能提升，积累更多工艺经验赋能热处理装备的提升和应用，目标成为中国商业热处理加工服务行业标杆企业。

2）探索产业……
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