公告日期：2026-03-24

金财互联控股股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知
于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件、微信方式向公司全体董事发出，会议于 2026 年 3
月 20 日上午 10:00 在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议董事 7
名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长朱小军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

报告期内担任公司独立董事的徐跃明、张正勇、钱世云分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》刊载于 2026
年 3 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）刊载于2026年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2025年年度报告》刊载于2026年3月24日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 779,198,175 股为基数，向
全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），共计派发现金红利 20,259,152.55
元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）刊载于 2026
年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制自我评价报告》刊载于 2026 年 3 月 24 日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）在 2026 年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币200万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币1,000万元
的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

② 同意丰东热技术及其子公司在 2026 年度按照市场公允的交易条件，与关联
方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币 500 万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币 4,000 万元的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

③ 同意丰东热技术及其子公司在 2026 年度按照市场公允的交易条件，与关联
方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）累计发生不超过人民币 4,000万元的热处理设……
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