公告日期：2026-06-13

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度

第一章 总则

第一条 为强化天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的治理、经营责任，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理和绩效考核，建立完善有效的激励与约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：

（一）坚持公开、公正、透明的原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持绩效优先原则，体现公司收益分享、风险共担的价值理念；

（四）坚持与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的原则；

（五）坚持激励与约束并重的原则。

第二章 薪酬管理机构与决策程序

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制订，明确薪酬确定依据和具体构成。

董事薪酬方案由股东会决定并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬结构与绩效考核

第七条 工资总额决定机制

公司实行工资总额预算管理。每年围绕发展战略，依据公司生产经营目标、经济效益、行业薪酬水平及人工成本承受能力综合确定工资总额，实行总额控制、动态管理，建立工资总额随公司效益增减合理浮动机制，确保薪酬分配与公司发展相匹配。

第八条 公司董事薪酬标准

（一）独立董事

公司独立董事的薪酬实行固定津贴制，具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际情况等因素确定或调整，并经股东会审议决定。

独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的年度经营目标及绩效考核，履行职责所需的合理费用（如差旅费等）由公司承担。

（二）非独立董事

1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员职务的，按照第九条执行；

2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位和职责确定。

3、公司非独立董事不同时兼任公司职务的，不领取薪酬或津贴。

第九条 高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬（含岗位津贴）、绩效薪酬、中长期激励三部分组成：

1、基本薪酬：根据职级、岗位价值等确定。

2、绩效薪酬：分为月度绩效薪酬与年度绩效薪酬，月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果确定；年度绩效薪酬根据年度目标完成情况、岗位绩效考核情况和公司年度经营情况等综合考核的结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

3、中长期激励收入：中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据，由公司根据实际经营需要制定激励方案，依相关激励方案确定。

第十条 在公司领取薪酬的董事高管人员兼任公司其他职务的，薪酬以其实际从事的主要工作岗位、所兼职务中较高标准确定，不得随意选择和两头或多头兼得；兼任分、子公司职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。

第十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会/股东会审议批准后，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理人员薪酬的……
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