公告日期：2025-06-21

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-038
天顺风能（苏州）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会 2025年第三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间

现场会议：2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 14:00。

网络投票：2025 年 07 月 07 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 07 月 07 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 07 月 07 日
9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 07 月 01 日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会议
室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 提案 1、2 为等额选举

√应选人数

1.00 关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案

（3）人

1.01 选举严俊旭为第六届董事会非独立董事候选人； √

1.02 选举朱彬为第六届董事会非独立董事候选人； √

1.03 选举刘远为第六届董事会非独立董事候选人； √

√应选人数

2.00 关于董事会换届选举第六届独立董事的议案

（3）人

2.01 选举胡云华为第六届董事会独立董事候选人； √

2.02 选举陈增炀为第六届董事会独立董事候选人； √

2.03 选举邓璠为第六届……
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