公告日期：2025-07-08

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-046
天顺风能（苏州）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 14:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 07
月 07 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 07
月 07 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会
议室；

3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 430 人，代表股份 1,015,391,982 股，占公司有
表决权股份总数的 56.5087％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 903,600,000 股，占公司有表决
权股份总数的 50.2872％。

通过网络投票的股东 428 人，代表股份 111,791,982 股，占公司有表决权股
份总数的 6.2215％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 428 人，代表股份 111,791,982 股，占公司
有表决权股份总数的 6.2215％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 428 人，代表股份 111,791,982 股，占公司有表决
权股份总数的 6.2215％。

3、公司部分董事，全体监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，候选人数 3 人，应选人数 3 人，为等额选举。
具体表决情况如下：

1.01 选举严俊旭为第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 1,005,960,967 股，其中中小股东表决情况：同意股份数 102,360,967 股；

1.02 选举朱彬为第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 1,005,690,960 股，其中中小股东表决情况：同意股份数 102,090,960 股；

1.03 选举刘远为第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 1,006,059,255 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,459,255 股；

根据上述表决结果，严俊旭先生、朱彬先生、刘远先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，候选人数 3 人，应选人数 3 人，为等额选举。
具体表决情况如下：

2.01 选举胡云华为第六届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 1,006,122,974 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,522,974 股；

2.02 选举陈增炀为第六届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 1,006,112,462 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,512,462 股；

2.03 选举邓璠为第六届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 1,006,215,443 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,615,443 股；

根据上述表决结果，胡云华先生、陈增炀先生、邓璠女士当选为公司第六届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关……
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