公告日期：2026-03-31

天顺风能（苏州）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（邓璠）

作为天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人在 2025 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度（07
月 07 日-12 月 31 日，下同）履职期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

邓璠女士，1983 年 03 月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，会计学专
业博士学位，拥有 15 年以上国际顶尖咨询机构财务管理咨询经验，深耕能源、智能制造等行业，专精财务战略、数字化转型、组织效能升级、财务管控等财务治理领域，曾任德勤管理咨询公司总监，现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合证券监管规则中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

本人积极参加公司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度履职期间，公司共召开了 5 次董事会，1 次股东会，具体出席情况
如下：

是否连续两次未亲自

会议类型 应出席次数 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数

参加

董事会 5 2 3 0 0 否

认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事工作情况

1、董事会专门委员会

本人作为审计委员会主任委员（召集人），根据实际工作需要，组织召开了5 次会议，对公司定期报告、会计估计变更、聘任财务负责人、续聘 2025 年度年审会计师、计提资产减值准备等事项进行讨论、审议。在会议筹备阶段，本人提前对所有议案及附件资料进行细致审核，结合财务专业知识，深入分析议案涉及的财务数据、决策依据、风险点及对公司的长远影响，主动向公司管理层、财务部门、其他相关部门及外部审计机构询问议案背景、核心细节，获取做出独立决策所需的完整信息。会议审议阶段，本人认真听取议案汇报，针对关键问题展开深入讨论，结合专业视角发表独立、客观的意见，确保决策客观合规。

2、独立董事专门会议

本人于 2025 年度履职期间参加了 1 次独立董事专门会议，审议定向增发再
融资相关事项。本人严格按照相关法律法规的规定，积极参加独立董事专门会议，与再融资项目券商、律师及会计师深度沟通定向增发方案及其他议案，没有缺席或未亲自出席的情况。在深入了解情况的基础上，独立客观地做出了决策。同时，通过参加项目周例会，了解再融资项目重点事项推进情况，并在与审计师的定期沟通中，对相关审计事项进行讨论和验证。在履职过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。

3、独立董事日常工作情况

2025 年度履职期间，组织召开了 5 场日常工作会议，认真履行职责，重点关
注公司的财务信息质量、审计师工作情况、资产处置、资产及商誉减值测试等事项，主动与公司财务部门、外部审计机构召开讨论会，对相关事项进行认真讨论、审核和监督，形成相关工作日志。

（三）行使特别职权的事项

本人履职期间，未发生需要独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况，未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人履职期间，主动关注公司财务状况，积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通，特别是年报审计期间，定期听取年审会计师有……
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