公告日期：2026-03-31

天顺风能（苏州）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，规范运作、科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况回顾

具体内容详见《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”项下“一、
报告期内公司从事的主要业务”。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开及决议落实情况

报告期内，公司董事会共召开八次会议，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项 决议跟踪落实情况

2025-02-17 第五届董事会 2025 《关于因公开招标形成关联交易的议 已执行

年第一次会议 案》

《关于 2025 年第一季度报告的议案》 已完成披露

《关于 2024 年年度报告及其摘要的议 已通过股东会审议并披露
案》

《关于 2024 年度董事会工作报告的议 已通过股东会审议并披露
案》

《关于 2024 年度内部控制自我评价报 已出具报告并披露

告的议案》

第五届董事会 2025 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 已完成利润分配

2025-04-23 年第二次会议 《关于 2025 年度申请综合授信额度的

议案》 在额度内使用

《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 在额度内使用

《关于 2025 年度日常关联交易预计的 在额度内使用

议案》

《关于 2024 年度年审会计师事务所履 已出具报告并披露

职情况评估报告的议案》

《关于 2024 年度可持续发展报告的议 已出具报告并披露

案》

召开时间 会议届次 审议事项 决议跟踪落实情况

《关于 2024 年度计提资产减值准备的 已完成计提

议案》

《关于提议召开 2024 年年度股东大会 已完成召开股东会

的议案》

《关于调整董事会战略委员会名称及工 已完成调整并披露

作细则的议案》

《关于修订<公司章程>及相关议事规则 ……
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