公告日期：2026-04-27

中信证券股份有限公司

关于

天顺风能（苏州）股份有限公司

向特定对象发行A股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年四月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人存在的主要风险...... 5

三、本次发行情况...... 12

四、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
五、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响

公正履行保荐职责情形的说明...... 16

六、保荐人承诺事项...... 17

七、本次证券发行上市履行的决策程序...... 18

八、保荐人对发行人持续督导期间的工作安排...... 19

九、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 20

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《天顺风能（苏州）股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 天顺风能（苏州）股份有限公司

公司英文名称 Titan Wind Energy (Suzhou) Co., Ltd.

股票上市交易所 深圳证券交易所

股票简称 天顺风能

股票代码 002531.SZ

注册资本 179,687.8658 万元

法定代表人 严俊旭

成立日期 2005-01-18

上市时间 2010-12-31

注册地址 太仓经济开发区宁波东路 28 号

邮编 215400

公司电话 021-52310067

公司传真 021-52310070

电子邮箱 public@titanwind.com.cn

公司网站 www.titanwind.com.cn

从事设计、生产加工各类电力设备（风力发电设备）、船舶设备、起
经营范围 重设备（新型港口机械）、锅炉配套设备，销售公司自产产品；并提
供相关技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

（二）主营业务

发行人主要从事海工装备、风电陆上装备的生产和销售，风电场项目的开发、建设、运营和售电业务。

发行人风电海工装备作为海工装备的核心业务，已建立起以单桩基础为基础产品、导管架基础为核心产品的业务战略规划；为平衡海上风电装备制造业务周期性波动所带来的影响，发行人引入了市场需求相对比较稳定的海洋油气相关业务，核心产品涵盖各类海上油气生产平台及特种船舶，与海上风电的周期性政策波动形成互补。

发行人风电陆上装备业务包括陆上塔筒业务、叶片及模具业务，作为发行人最成熟的业务板块，已与风电行业主流主机厂和业主构建了良好的合作基础，在
巩固以往竞争优势的同时，积极向高质量发展模式转变。

发行人现已形成从“开发-建设-运营-售电”的全产业链布局，截至 2025 年末，发行人风电场累计并网装机容量为 1,783.8MW。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。