公告日期：2026-06-25

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-029
天山铝业集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议于 2026 年 6 月 24 日 10:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大
厦 9 层公司会议室召开，会议通知于 2026 年 6 月 21 日以电子邮件方式向全体董
事发出。会议采取现场和视频方式同时进行的方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长召集和主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、逐项审议并表决通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核，提名曾超林、曾超懿、赵庆云 3 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名曾超林为公司第七届董
事会非独立董事候选人，曾超林本人回避表决；

1.02、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名曾超懿为公司第七届董
事会非独立董事候选人，曾超懿本人回避表决；

1.03、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名赵庆云为公司第七届董
事会非独立董事候选人，赵庆云本人回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议并表决通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核，提名孔宁宁（会计专业人士）、潘慧峰、CHEN TIMOTHYTECK-LENG（中文名：陈德仁）3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，津贴标准均为税前人民币 15 万元/年。具体表决情况如下：

2.01、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名孔宁宁为公司第七届董
事会独立董事候选人；

2.02、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名潘慧峰为公司第七届董
事会独立董事候选人；

2.03、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名陈德仁为公司第七届董
事会独立董事候选人，陈德仁本人回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制表决。独立董事津贴标准已经 2025 年度股东会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事
规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东会议事规则》进行修订。

本议案需提交股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司于……
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