公告日期：2026-06-25

天山铝业集团股份有限公司

提名委员会工作细则

（2026 年 6 月修订）

第一条 为完善天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，
增强董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性、公正性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《天山铝业集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。
第二条 公司董事会设置提名委员会，提名委员会依照法律法规、证券交易
所规定、公司章程和董事会授权履行职责。

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持提名委员会工作。主任委员由全体委员的过半数选举产生。

第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据本工作细则第三至第五条的规定补足委员人数。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第七条 董事会办公室是提名委员会的常设办公机构，负责提名委员会的日
常工作和会议组织、筹备等工作。

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分
考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公
司承担。

第十条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事、总经理及其他高级管理人
员候选人提名的建议。

第十一条 提名委员会会议为不定期会议，两名及以上成员提议，或者召集
人认为有必要时，可以召开临时会议。提名委员会召开会议，应当于会议召开三日前提供相关资料和信息。有紧急事项的情况下，召开临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 提名委员会会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员（须为独立董事）主持。主任委员既不履行职责，也不委托其他委员代行其职责时，由过半数的成员共同推举一名委员主持。

第十三条 提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。提名委员
会作出决议，应当经提名委员会成员的过半数通过。每一名成员有一票的表决权。
第十四条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会成员能够充
分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他方式召开。

第十五条 董事会办公室成员可列席提名委员会会议，必要时可邀请公司董
事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

第十七条 提名委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的提名委员
会成员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会办公室保存。

提名委员会会议档案的保存期限不少于十年。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

第十九条 出席会议的成员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露
会议有关信息。

第二十条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律法规、规章、规范性文件及
公司章程的规定相抵触时，以有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定为准。

第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过
之日起生效，修改时亦同。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2026……
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