公告日期：2026-06-25

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-030
天山铝业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司提名委员会工作细则》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年6月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核，提名曾超林、曾超懿、赵庆云 3 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名孔宁宁（会计专业人士）、潘慧峰、 CHENTIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第七届董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董事。职工代表
董事由职工代表大会选出后，与股东会选举的 6 名董事共同组成公司第七届董事会。独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人孔宁宁、潘慧峰、CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）均已取得上市公司独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
公司已将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。为确保董事会的正常运行，
在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会的董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 25 日
附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

1. 曾超林简历

曾超林先生：1982 年 8 月出生，中国国籍。2004 年 1 月至 2013 年 12 月历
任宜昌长江工人、车间主任、副总经理、总经理、董事；2010 年 4 月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事；2012 年 6 月至今任新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司（2017 年 6 月整体变更为新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司，2020 年 6 月变更为新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司）董事长、总经理，现任公司董事长、总经理。

曾超林为公司的实际控制人之一，直接持有公司 279,112,287 股股份，持股比例为 6.03%；曾超林系公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司、持有公司 5%以上股份的股东石河子市锦汇能源投资有限公司的实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的股东曾超懿系兄弟关系，与公司副总经理李亚洲系姻亲关系。除上述情形外，曾超林与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。

曾超林不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。
2. 曾超懿简历

曾超懿先生：1969 年 4 月出生，中国国籍。1993 年 7 月至 2017 年 2 月先后
任职邵东铝业、湖南省双牌铝厂、贵州省六盘水双元铝业有限责任公司；2002
年 4 月至今任上海双牌国际贸易有限公司执行董事；2016 年 11 月至今任石河子
市锦隆能源产业链有限公……
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