公告日期：2026-03-30

天山铝业集团股份有限公司独立董事（陈德仁）

2025 年度述职报告

本人作为天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人陈德仁 1954 年 7 月出生，加拿大国籍，新加坡永久居民，毕业于美国
俄亥俄州立大学，MBA 硕士研究生学历。在美洲和亚洲拥有三十多年的银行、保险、国际金融和企业咨询的经营和管理经验，曾在美国美商银行（Bank ofAmerica）、美国富国银行（Wells Fargo Bank）、加拿大丰业银行（Bank of Nova
Scotia）和加拿大永明金融（SunLife Financial Inc）任职，2002 年 2 月至 2005 年
2 月任加拿大永明人寿保险集团中国总经理，同时创建中国光大永明人寿保险公
司，并担任中国光大永明人寿保险公司首任总裁兼 CEO。2009 年 4 月至 2016
年 6 月历任浙商财产股份有限公司独立董事兼审计委员会主席、XINREN
ALUMINUM HOLDINGS LIMITED 独立董事兼审计委员会主席；2007 年 5 月至
2013 年 5 月和 2014 年 5 月至 2020 年 8 月任津药达仁堂集团股份有限公司独立
董事兼审计委员会主席；2010年 1月至2018 年2 月任TMC Education Corporation
Ltd（TMC 教育集团）独立董事；2013 年 4 月至 2024 年 4 月任 YANGZIJIANG
SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD.（扬子江船业控股）独立董事兼审计委员会
主席；2017 年 12 月至 2023 年 11 月任建信人寿保险有限公司独立董事；2016 年
12 月至今任 TYE SOON LIMITED 董事长；2024 年 7 月至 2025 年 10 月任
YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDING LTD.（扬子江金融控股）独立董事兼审
计委员会主席；2025 年 10 月至今任 MSIG Singapore（三井住友保险集团新加坡
有限公司）董事长；自 2025 年 11 月 10 日起担任公司独立董事。本人对 2025 年
度自身履职的独立性进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年，本人通过出席股东会、董事会，和公司管理层沟通交流等多种方式，定期了解公司生产经营情况，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化的建议，为公司董事会作出决策起到了积极作用。2025 年，本人对董事会的全部议案都进行了认真审议，对所有议案均投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

（一）出席董事会和股东会情况

自 2025 年 11 月 10 日起本人担任公司独立董事至 2025 年末，公司共召开 1
次董事会，2 次股东会。本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项均履行了合法有效的决策程序。本人对历次董事会会议均认真审议，积极参与议案讨论，并提出了专业、独立的意见和建议。本人出席董事会和股东会的情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

应参加董 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 应参加股东

出席次数

事会次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数

1 1 0 0 否 2 2

（二）行使特别职权情况

2025 年，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。对于董事会审议的所……
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