公告日期：2026-03-30

2025 年度述职报告

本人作为天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人李书锋 1965 年 9 月出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，博士
研究生学历。1986 年 8 月至 1990 年 1 月任湖南省宜章县第一中学高中组政治教
师；1990 年 2 月至 1998 年 8 月任湖南科技大学商学院讲师；2001 年 8 月至 2004
年 8 月任中国人民大学博士后流动站和长沙卷烟厂博士后工作站研究员；2002
年 5 月至 2006 年 12 月兼任湖南大学会计学院副教授研究员；2006 年 9 月至2008
年 7 月任华北电力大学经济管理学院副教授、财务教研室主任；2004 年 9 月至
2018 年 1 月任中央民族大学管理学院教授、会计学教研室主任；2012 年 10 月至
今任北京源发智信管理咨询有限责任公司执行董事兼经理。2004 年 8 月至今任
张家界源发水电开发有限公司董事长。2012 年 4 月至 2018 年 5 月任圣邦微电子
（北京）股份有限公司独立董事；2020 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 30 日任北
京三清互联科技股份有限公司董事；2020 年 12 月 18 日至今任天津绿发电力集
团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月 18 日至今担任北京京宜智信一号科技合
伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 7 月 14 日至今任新道科技股份有
限公司独立董事；2021 年 9 月 24 日至今担任无锡新华途企业管理合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人；2021 年 9 月 24 日至今任无锡新华途技术有限公司执
行董事兼总经理；2023 年 8 月至今任苏州新国邦动力科技有限公司董事长；2023
年 11 月 4 日至今任广东旭源私募股权投资基金管理有限公司董事；2017 年 7 月
至 2020 年 6 月任天铝有限独立董事；2026 年 01 月 16 日至今任积成电子股份有
限公司独立董事；自 2020 年 7 月起担任公司独立董事，2023 年 7 月第六届董事
会换届选举后连任公司独立董事。本人对 2025 年度自身履职的独立性进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年，本人通过出席股东会、董事会及其专门委员会，和公司管理层沟通交流等多种方式，定期了解公司生产经营情况，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化的建议，为公司董事会作出决策起到了积极作用。2025 年，本人对董事会及其专门委员会的全部议案都进行了认真审议，对所有议案均投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会，4 次股东会。本人认为，2025 年公司董
事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项均履行了合法有效的决策程序。本人对历次董事会会议均认真审议，积极参与议案讨论，并提出了专业、独立的意见和建议。本人出席董事会和股东会的情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

应参加董 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 应参加股东

出席次数
事会次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数

8 8 0 0 否 4 4

（二）出席董事会专门委员会情况

1、本人作为审计委员会主任委员，按照公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在 2025 年度组织召开了 4 次会议，对公司财务状况、募集资金使用情况、会计师事务所履职情况、内审工作情况等事项进行了审议，……
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