公告日期：2026-03-30

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-020
天山铝业集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

6.00 《关于公司董事薪酬及津贴方案的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026
年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025
年年度报告摘要》《第六届董事会第二十一次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》《拟续聘会计师事务所的公告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事薪酬及津贴方案》。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、《公司高级管理人员薪酬方案》已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过并于
2026 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露，该方案无需提交股东会审议，董事会薪酬与考核委员会
主任委员、独立董事李书锋……
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