公告日期：2026-03-30

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-012
天山铝业集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议于 2026 年 3 月 27 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9
层会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。
会议采取现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年年度报告>
及其摘要的议案》。

公司董事会编制的《2025 年年度报告》全文及其摘要，真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年度经营情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度环境、
社会和公司治理报告>的议案》。

公司《2025 年度环境、社会和公司治理报告》客观、真实地反映了公司 2025
年度在生态环境保护、履行社会责任和健全公司治理方面的整体情况。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度环境、社会和
公司治理报告》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度董事会
工作报告>的议案》。

公司《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年
度整体工作情况。公司独立董事李书锋、刘亚、陈德仁向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报
告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司内部管
理机构的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高管理水平和运营效率，结合公司实际，董事会决定对公司内部管理机构进行调整。

调整后公司设立 18 个职能部门，分别是：董事会办公室、党工团办公室、企业管理中心、战略发展中心、技术及研发中心、采购中心、销售物流中心、人力资源中心、财务管理中心、信息中心、结算中心、资金管理中心、行政办公室、法务部、仓储部、工程预结算部、审计部、监察部。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利
润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计结果，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为4,817,847,502.12 元，根据《公司章程》的规定，提取盈余公积 191,414,582.91
元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 15,147,846,346.61
元，母公司实际可供股东分配的利润为 3,525,824,401.41 元。根据合并报表和母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东
分配的利润为 3,525,824,401.41 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转下一年度。截至 2025 年 12 ……
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