公告日期：2026-04-30

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-025
天山铝业集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 14:30

2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼
公司会议室

3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开

网络投票时间为：2026 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4）股权登记日：2026 年 4 月 22 日

5）会议召集人：公司董事会

6）会议主持人：公司董事长曾超林先生

7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 663 人，
代表的股份数共计 2,103,227,004 股，占公司有表决权股份总数的 45.8232%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 1,699,998,848 股，占公司有表决权股份总数的 37.0380%；参加网络投票的股东 651 名，代表股份数 403,228,156 股，占公司有表决权股份总数的 8.7852%。参加本次股东会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 659 人，代表股份数 405,720,728 股，占公司有表决权股份总数的 8.8395%。

2）公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了
会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 2,102,823,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9808%；
反对186,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权217,100股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,102,663,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9732%；
反对346,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 2,102,881,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9836%；
反对 317,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 27,400股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东表决情况：

同意 405,375,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9149%；反对 317,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0068%。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 2,093,278,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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