公告日期：2026-03-31

金杯电工股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（肖红英）

本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等内部治理制度的规定，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益，特别是保障中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

肖红英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，会计专业硕士学位，中国注册会计师、正高级会计师、中华人民共和国财政部授予的全国高端会计人才。1999年加入天职国际会计师事务所，先后担任项目助理、项目经理、湖南分所管理咨询部主任；2016年晋升为天职国际会计师事务所管理咨询合伙人。现任公司第七届董事会独立董事。

报告期任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会、股东会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的审议与讨论，基于专业判断独立发表意见，为公司董事会科学、审慎决策提供了建设性意见。

2025年度，公司董事会、股东会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了必要的审议程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

任职期间报告期内会议 实际出席 委托出席 任职期间报告期内会议 实际出席

缺席次数

次数 次数 次数 次数 次数

7 7 0 0 4 4

本人对所有董事会审议议案均进行了审慎判断，独立、客观、公正行使了表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务，未出现授权委托其他独立董事出席会议
情况，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

提名委员会 审计委员会 独立董事专门会议

应出席次数 1 5 4

实际出席次数 1 5 4

（1）作为董事会提名委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极参与相关会议，对公司首席信息官的提名与聘任事项进行了审慎核查，就候选人的任职资格、专业背景等提出了专业建议，切实履行了提名委员会的选聘与审核职能。

（2）作为审计委员会委员，本人定期了解公司财务状况和经营情况，就公司编制的定期报告、关联交易、对外投资等重大事项进行核查。重点关注了年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。在日常工作中，不定期对公司审计工作进行沟通。

（3）作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《独立董事专门会议制度》的有关规定积极参与相关会议。在会议中，本着勤勉尽责的原则，对提交审议的议案内容进行深入分析和独立判断，确保审议过程及结果符合独立、客观的要求，为董事会决策提供专业意见。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正，切实发挥独立董事在财务报告及内部控制监督方面的作用。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、审慎行使表决权。2025年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于提交董事会审议的各项议案，本人始终坚持在全面、深入审核议案材……
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