公告日期：2026-03-31

金杯电工股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

金杯电工股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定和要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）规模、行业特点、重要风险环节等因素，内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监
督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报
告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的单位为公司及全资、控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面和业务层面。公司层面包括公司战略、治理结构与组织架构、人力资源管理和企业文化；业务层面涵盖了资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、开发与创新、信息披露、内部审计、关联交易、对外担保、子公司管理，评价范围覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程和主要的专业模块。重点关注的高风险领域包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体内容如下：

1、公司战略

公司始终将企业发展置于核心战略地位，持续强化战略的引领作用。在董事会架构下设立战略与 ESG 委员会，并制定了议事规则和决策程序。战略与 ESG 委员会密切关注市场动态变化，结合公司自身发展状况，定期对公司战略进行全面评估与灵活调整。各业务部门紧紧围绕公司战略方向，细化年度目标，制定切实可行的工作计划。同时，及时总结经验教训，灵活调整业务策略，确保公司战略目标得以顺利推进，为公司在激烈的市场竞争中持续稳健发展提供坚实保障。
2、治理结构与组织架构

根据《公司法》和《证券法》等相关法律法规，公司建立了由股东会、董事会和管理层组成的一套较为完善和规范的法人治理结构，并结合公司实际，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事制度》《总裁工作细则》等规章制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司按照业务、管理与内部控制的需要设置了电磁线产业中心、电缆产业中心、服务产业中心、产业发展研究院、证券投资部、战略管理部、流程信息部、供应部、公共事务部、审计监察部、人力资源部及财务管理部。

3、人力资源管理

员薪酬方案、评估业绩指标，并直接对公司董事会负责。

公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，逐步建立了科学完善的人力资源管理体系，对员工的聘用、培训、离职、薪酬、考核、晋升与奖惩均有完整的机制。公司内所有岗位均已编制了岗位说明书，明确岗位职责、权责范围与任职资格。公司各部门分别依据业务需要及自然减员的情况上报员工配置申请，由人力资源部统一编制年度人力资源需求计划。公司通过切实加强员工培训和继续教育为手段，不断提升员工素质，以确保管理层和全体员工能够有效履行职责。

4、企业文化
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