公告日期：2026-03-31

金杯电工股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（吴士敏）

本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等内部治理制度的规定，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益，特别是保障中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

吴士敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年6月出生，研究生学历。1982年参加工作，先后担任上海电缆研究所助理工程师、工程师、高级工程师；2001年12月至今历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长、顾问；2014年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会（SAC/TC213）委员、技术小组（TG1）成员；2017年至今兼任中国电工技术学会电线电缆专委会委员；
2019 年 至 2025 年 兼 任 全 国 电 线 电 缆 标 准 化 技 术 委 员 会 绕 组 线 分 标 委
（SAC/TC213/SC1）委员。2020年至2023年任公司第六届董事会独立董事,现任公司第七届董事会独立董事，兼任杭州电缆股份有限公司、通鼎互联信息股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会、股东会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的审议与讨论，基于专业判断独立发表意见，为公司董事会科学、审慎决策提供了建设性意见。

2025年度，公司董事会、股东会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了必要的审议程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

任职期间报告期内会议 实际出席 委托出席 任职期间报告期内会议 实际出席
缺席次数

次数 次数 次数 次数 次数

7 7 0 0 4 4

本人对所有董事会审议议案均进行了审慎判断，独立、客观、公正行使了表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务，未出现授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

薪酬与考核 审计委员会 战略与ESG 独立董事

委员会 委员会 专门会议

应出席次数 1 5 1 4

实际出席次数 1 5 1 4

（1）作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极参与相关会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策、绩效考核体系及具体方案的合理性、合规性进行了有效监督与审查，确保其与公司业绩及个人贡献相匹配。

（2）作为审计委员会委员，本人定期了解公司财务状况和经营情况，就公司编制的定期报告、关联交易、对外投资等重大事项进行核查。重点关注了年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。在日常工作中，不定期对公司审计工作进行沟通。

（3）作为公司董事会战略与ESG委员会委员，本人严格遵循《公司章程》及《董事会战略投资与ESG委员会工作细则》的规定，忠实、勤勉地履行委员职责。在报告期内，本人重点参与了公司《2024年度环境、社会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。