公告日期：2026-03-31

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-009
金杯电工股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 27 日上午以现场及通讯表决的方式在
公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于
2026 年 3 月 17 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准。

具体内容详见公司《2025 年度报告》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2025 年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
《2025 年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（三）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
《 2025 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。《内部控制审计报告》《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第七届董事会……
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