公告日期：2026-05-09

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026－036
西子清洁能源装备制造股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:00

网络投票时间：2025年5月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 3:00
的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王克飞先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共 254 人，代表有表决权的股份总数为 576,872,586 股，占公司股份总数的 69.0092%。公司部分董事、高级管理人
员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份 564,908,929 股，
占公司股份总数的 67.5781%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 247 人，代表有表决权股份 11,963,657 股，占公司股
份总数的 1.4312%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东 249 人，代表股份 12,178,557 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4569%。

三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

1.00 《2025年度报告及摘要》；

表决结果：同意576,759,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9804%，反对90,400股，弃权22,400股。提案获通过。

2.00 《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意576,759,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9804%，反对90,400股，弃权22,400股。提案获通过。

3.00 《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意576,756,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9799%，反对90,400股，弃权25,400股。提案获通过。

4.00 《2025年度利润分配方案》；

表决结果：同意576,693,886股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9690%，反对153,300股，弃权25,400股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意11,999,857股，反对153,300股，弃权25,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5327%。
5.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；

表决结果：同意576,576,886股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对270,400股，弃权25,300股。提案获通过。

6.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；

表决结果：同意569,139,302股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.6594%，反对7,707,984股，弃权25,300股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4,445,273股，反对7,707,984股，弃权25,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.5008%。
7.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的提案》；

表决结果：同意112,491,257股，占参与投票的……
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