公告日期：2026-03-09

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026－008
西子清洁能源装备制造股份有限公司

修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行相应条款修订，具体如下：

原章程内容 修改后的章程内容

第一百四十二条 公司设经理 1 名，由董事 第一百四十二条 公司设经理 1 名，由董事
会决定聘任或者解聘。 会决定聘任或者解聘。

公司设副经理 3 名，由董事会决定聘任 公司设副经理 2 名，由董事会决定聘任
或者解聘。 或者解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事 公司经理、副经理、财务负责人、董事
会秘书为公司高级管理人员。 会秘书为公司高级管理人员。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年三月九日

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